中國日報8月19日電(記者 曹音) 最高人民法院、最高人民檢察院今日聯(lián)合召開新聞發(fā)布會,發(fā)布《關于辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋》。
最高人民法院刑三庭庭長陳鴻翔表示,人民法院將依法從重從嚴懲處洗錢犯罪,加大對涉地下錢莊洗錢犯罪、利用虛擬幣、游戲幣等洗錢犯罪的打擊力度。
據(jù)介紹,洗錢手段復雜多變、不斷翻新。從2022年至2023年辦理的洗錢案件看,主要是通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結算方式轉(zhuǎn)移資金、提供資金帳戶的行為方式洗錢,占比超過五成。其中,走私洗錢、貪污賄賂洗錢、金融犯罪洗錢中通過跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的方式洗錢相對較多。
同時,隨著互聯(lián)網(wǎng)技術的廣泛應用,洗錢手法也不斷翻新升級,虛擬幣、游戲幣、“跑分平臺”、直播打賞等成為新型洗錢載體和方式,呈現(xiàn)更加復雜和隱蔽的“網(wǎng)絡化”、“鏈條化”特征。地下錢莊已成為不法分子從事洗錢和轉(zhuǎn)移資金的主要通道,目前還出現(xiàn)新型的地下錢莊,上游犯罪行為人通過地下錢莊利用虛擬幣、游戲幣等跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn),涉案金額高、查處難度大,對打擊洗錢犯罪提出了新的更高的要求。
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